舞弊調(diào)查培訓(xùn)

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舞弊調(diào)查培訓(xùn)公開課

有效的風(fēng)險(xiǎn)管理與舞弊調(diào)查上海：2025年05月14日

解決在舞弊風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)工作中舞弊識別、調(diào)查、防范的難題透視舞弊真相：學(xué)會靈活運(yùn)用先進(jìn)的審查技術(shù)，快速洞悉舞弊線索，捕捉舞弊跡象提高調(diào)查效率：掌握高超的舞弊調(diào)查實(shí)戰(zhàn)“技術(shù)”和“藝術(shù)”，提高舞弊調(diào)查的效率修煉審計(jì)內(nèi)功：結(jié)合實(shí)務(wù)審計(jì)案例，學(xué)會小題大做、順藤摸瓜找到問題的關(guān)鍵防范......

有效的風(fēng)險(xiǎn)管理與舞弊調(diào)查深圳：2025年06月05日

內(nèi)審總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、企業(yè)其他高級管理人員企業(yè)合規(guī)部門、監(jiān)察部門、內(nèi)審內(nèi)控部、法務(wù)部門經(jīng)理及主管人員會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理課程大綱：第 1 天一、風(fēng)險(xiǎn)管理與企業(yè)內(nèi)控內(nèi)審制度1.企業(yè)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)流程風(fēng)險(xiǎn)（運(yùn)營、財(cái)務(wù)、授權(quán)、舞弊）決策風(fēng)險(xiǎn)2.各類風(fēng)險(xiǎn)對企業(yè)的不利影響3.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的控制框架4.企業(yè)內(nèi)部控制框架5......

職業(yè)舞弊調(diào)查與案例分析實(shí)務(wù) 上海：2025年06月30日

第一模塊：職業(yè)舞弊實(shí)務(wù)簡介了解職業(yè)舞弊——The more we know, the less likely we are to become victims認(rèn)識ACFE舞弊三角理論——動機(jī)、機(jī)會和自我合理化舞弊為何是一個全球性的難題舞弊的類型：盜用資產(chǎn)、腐敗與虛假財(cái)務(wù)報(bào)......

企業(yè)反舞弊調(diào)查訪談、取證技巧及內(nèi)部控制全面指導(dǎo) 北京：2025年07月10日

第一部分：言詞證據(jù)的調(diào)取及風(fēng)險(xiǎn)防范Part I: Retrieving Testimony and Risk Precautions一、做好取證前的準(zhǔn)備工作Preparation work before collecting evidence1.合理邀請相關(guān)部門Reasonably invite concerning ......

舞弊調(diào)查培訓(xùn)內(nèi)訓(xùn)課程

全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制主講：林老師

總經(jīng)理、企業(yè)中高層、部門主管。課程方式：案例研討、角色演練、小組討論等形式的互動，全員參與。課程大綱案例：華為遭遇美國實(shí)體清單制裁第一講內(nèi)部控制的五個層次一、什么是內(nèi)部控制二、內(nèi)部控制的五個層次三、華為內(nèi)部控制模型四、平衡效率與風(fēng)險(xiǎn)第二講企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)體系管理體系一、董事會下設(shè)內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會二、三道防線：......

新時代青年的成才機(jī)遇與使命擔(dān)當(dāng) 主講：左老師

一、青年是中國的未來1.青年是推動歷史進(jìn)步的重要主體。2.青年是民族復(fù)興和國家發(fā)展的有生力量。3.青年是我們黨的事業(yè)的繼承者和開拓者。4.青年是推動世界和平發(fā)展的希望。二、奮進(jìn)新時代、實(shí)現(xiàn)強(qiáng)國夢的中國青年（一）新時代中國青年的基本特點(diǎn)1.文化水平較高。2.注重素質(zhì)提升。3.思想上呈現(xiàn)出多元化。4.時代元素明顯。5.追求......

企業(yè)常見法律風(fēng)險(xiǎn)防范主講：郭老師

一、企業(yè)對外合同訂立常見法律問題及風(fēng)險(xiǎn)防范 1、合同簽訂前的合作方主體審查 2、合同中格式條款的效力 3、訂金與訂金的不同適用 4、預(yù)開發(fā)票的法律風(fēng)險(xiǎn) 5、簽訂合同時訴訟與仲裁的選擇 6、合同被撤銷的法律風(fēng)險(xiǎn) 7、合同上的內(nèi)容能否涂改二、企業(yè)經(jīng)營過程中常見的糾紛 1、公章的使用規(guī)范 2、代理、授權(quán)及員工職務(wù)行為的認(rèn)定......

《民法典》對房地產(chǎn)行業(yè)的最新規(guī)定解讀及法律風(fēng)險(xiǎn)防范主講：唐老師

第一講民法典對房地產(chǎn)行業(yè)的綜合影響一、《民法典》出臺背景和重要意義二、民法典出臺后，房地產(chǎn)行業(yè)相關(guān)熱議問題三、民法典時代對房地產(chǎn)市場的綜合影響四、房地產(chǎn)行業(yè)常見法律糾紛類型第二講民法典對房地產(chǎn)開發(fā)的影響引言：典型案例探討一、用途管制的條款規(guī)定二、實(shí)踐中違規(guī)用作商業(yè)用途的做法三、成本核算的調(diào)整四、著眼未來，科學(xué)開發(fā)第......