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課程背景

2021 年稅務稽查利劍仍將劍指虛開發票等高發涉稅違法行為，加強大數據應用，聚合各方數據資源搭建“稅警關銀”四部門聯合作戰指揮平臺，以信息化指揮平臺為依托，建立以“數據監測、數據研判、 線索經營、合成打擊”為核心的四部門聯合辦案新模式。

現階段，稅局如何通過金稅最新系統進行風險篩查？被抽查的企業是怎樣被選中的？ 面對企業精心策劃的財稅棋盤，稅務稽查運用何種方法洞察疑點？

面對疑點，稅務稽查又如何個案突破？

面對正在被稽查檢查的困境，如何合理應對？如何正確溝通渡過“難關”？

稅務稽查如何對待政策的模糊點，稅局視角下的增值稅、所得稅、個稅檢查要點在哪里？

稅務稽查不是洪水猛獸，如果能夠從“堡壘”內部窺見稽查的核心脈絡，稅企和諧并不遙遠。

高頓特邀稅務專家，深入探討減稅降費大環境下的稅務稽查動向，對實務中稅務稽查關注、企業常見 的典型風險問題進行梳理，助力企業把控日常業務的涉稅風險。

課程收益

【知己知彼】把握減稅紅利政策持續下的稅務稽查新動向

【案例薈萃】以案說法，舉一反三靈活應用工作實務

【百戰不殆】輕松化解稅務稽查爭議問題

【風險把控】立足實操，多維度思考問題，從容應對稅務風險

課程對象

總經理、財務總監，財務經理、財務主管，稅務經理、稅務主管

課程大綱

一、2021 年稅務檢查劍指何方：重點在哪里？

1.稅務大數據智能稅控增值稅與發票典型案例與風險防范

2.金四系統“箭在弦上”、稅收環境頻變，如何全面準備與應對？

3.稅務機關是如何發現企業的稅務風險點的？

4.為什么是您家？稅務檢查案源是如何產生的

5.稅務機關怎樣運用財務會計報表獲取涉稅風險信息

6.稅務機關怎樣通過第三方獲取涉稅風險信息

7.企業怎樣寫稅務風險反饋的說明、報告?面對質疑怎樣尋找合理理由？

8.應對稅務發票稽查與協查企業準備資料及情況說明注意問題，收到稅務局失聯發票預警協查怎么辦？

二、知己知彼-您以為的稅務稽查是這樣嗎？

1.檢查來了，連稽查程序還沒弄清楚嗎？

2.知道稅務稽查工作怎么運轉：

（1）實地檢查有哪些權力？

（2）調去賬簿程序有無要求？

（3）稅務稽查時間有無限制？

3.利用分析方法掃描公司稅務風險

（1）稅負分析法

（2）產能分析法

（3）數據交換法

（4）行業規律法

（5）資金流分析法

三、個稅監管：企業風險防控與稽查應對

1.企業端監管對個人的稅收監控

2.個稅、社保大比對：危機在哪？

3.不同形式的用工籌劃，個稅檢查的風險控制在哪里？

4.薪酬到底如何科學設計才能合理規避風險？

【案例】從某冰冰偷稅案看偷稅的行政認定與刑事認定

四、稽查實例：增值稅與“票”的風險防控與稽查應對

1.增值稅、所得稅、會計等收入差異稽查與管控

2.逾期抵扣進項稅額稽查與管控

3.進項稅額轉出稽查實例解析與管控

4.一般納稅人未開具發票銷售額引發眾多風險稽查案例與管控

5.農產品抵扣稽查要點與管控

6.商品貨物編碼匹配度預警指標與管控

7.怎樣應對稅務機關“三流不一致”的指控？三方抵賬付款協議在稅務 上有效嗎？

8.對高風險的票據，稅務機關的評估、稽查怎樣識別？如何應對？

9.小規模納稅人十五萬免征增值稅政策實戰應用與發票處理

10.納稅義務發生時間和與開票時間把握：企業所得稅 PK 增值稅

11.企業取得發票后，上游走逃、已證實虛開、非正常戶、失控票、異常票處理應對，怎樣防止上游虛開、失控、異常票的稅收株連？

12.上下游發票數據監控--稅務局推送異常發票補稅原因及應對方法

13.虛開發票稅務稽查要點--企業防范虛開與責任擺脫方法

14.向個人支付的稅務風險防范及怎樣合理取得勞務費發票？

五、稽查實例解析企業所得稅稽查要點及風險應對策略

1.所得稅預繳申報變化要點及預繳錯誤的調整與補救

2.年度中間預繳所得稅比例控制

3.稅務稽查對薪酬相關支出的評估與風險點

4.差旅費稅前扣除注意事項

5.業務招待費、會議費疑難問題處理

6.管理費審核與補救：母子公司管理費的稅務籌劃與風險管控

7.企業融資費用稽查、關聯債資比稽查處理

8.無償借款與關聯方占用資金調整補稅的稅務認定與應對

9.企業促銷費用（廣告宣傳費、業務提成等）稅務處理及、調整與補救

10.資產處理常見涉稅稽查問題及處理

11.企業成本核算典型涉稅稽查問題風險排查與應對

12.企業資產損失風險排查與應對

13.企業主要稅收優惠政策稽查案例實例解析與應對策略

六、特殊事項的稅務檢查重點與風險應對

1.股權轉讓稽查應對：自然人股東變更，未分配利潤、盈余公積、 資本公積轉增

2.并購重組稽查應對

3.政府補助、專項補貼的幾種形態與涉稅風險

4.非貨幣交易稅務稽查與應對

5.非居民涉稅業務稽查與應對

【案例】廣州德發訴訟案，看價格是否公允的爭議

七、破解危局，稅務稽查企業應對技巧

1.發生爭議，稅務稽查程序有問題嗎？作為企業，如何分辨？

2.錯過享受稅收優惠怎么辦：舊案例，新解法

3.審時度勢，何時提起行政訴訟告稅務局

4.您家少交稅款屬于偷稅嗎？(如何定性偷稅)

5.財務人員如何保護自身安全，不受刑事責任追究

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