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課程背景：

二十大作報告中，習近平代表強調:堅持全面依法治國，推進法治中國建設。二十大報告中“法治”一詞被提到了23次，充分體現了黨中央對法治的高度重視，更說明全面依法治國是實現國家戰略目標的可靠保障。來自國際形勢和巨大風險的挑戰，始終是過去幾年合規管理重點。面對國際政治經濟形勢的復雜變化，金融機構和企業在進行跨境業務時應加強盡職調查的措施。企業在境外經營進行國際貿易過程中，應從國際規則和屬地監管的角度出發，提前搭建好合規框架.體系，有效防范國際制裁合規風險，保護企業資產、保障國家安全。

為深入貫徹習近平總書記重要指示批示精神，順應當前企業合規發展潮流和企業國際化經營的需求，指導中央企業扎實做好2023年違規經營投資責任追究工作，培養具備企業合規經營管理綜合能力的復合型人才，著力推動我國企業合規體系建設，提升企業合規水平。經研究，我公司開展“企業改革與管理創新培訓班(專題班)一- -企業合規經營與責任追究專業人才培訓班”。

課程目的

深入貫徹黨落實中央、國務院關于加強國有企業違規經營投資責任追究的決策部署，全面落實國企改革三年行動任務分工，建立全覆蓋的出資人違規責任追究工作體系，為做強做優做大國有資本和國有企業，促進中央企業依法合規經營和高質量發展提供堅實保障。

課程對象

1.企業各級管理人員、風險管理人員、法務人員等；

2.政府有關部門、事業單位和高等院校和科研機構的中層合規管理人員；

3.注冊會計師事務所、稅務所、金融、保險、證券等單位的管理人員；

4.從事會計、審計、稅務、財務、金融等相關職業的有關人員。

課程大綱

政策解讀

1.關于做好2023年中央企業違規經營投資責任追究工作的通知重點解讀

2.《中央企業重大經營風險事件報告工作規則》重點解讀

3.《關于進一步深化法治央企建設的意見》重點解讀

4.《中央企業合規管理指引（試行）》重點解讀

企業合規相關法規

1.公司運營中的法律風險防范

2.合同法律風險防范

3.企業投融資中的法律風險防范

4.企業勞動用工法律風險防范

5.涉外合同中的法律風險防范

合規管理

1.合規風險的識別、監控與應對

2.合規審查機制

3.合規檢查機制

內部控制

1.內部控制基礎概述

2.企業內部控制的具體指引及應用

全面風險管理

1.風險與風險管理

2.企業風險評估

3.企業風險管理及應用

4.企業全面風險管理綜合案例分析

內部審計

1.內部審計的本質

2.內部審計對內部控制的評價

3.內部審計對企業風險管理的評價

內部合規運營管理

1.如何認識企業內部的合規管理

2.合規管理制度體系的構建

3.合規管理制度設計與合規風險識別

4.合規審核的精細化管理

5.合規宣傳與合規培訓

合規管理體系構建

1.合規管理體系基本構成

2.合規管理體系的構建

3.合規體系實例樣態

合規評價與結果應用

1.合規評價的實施與應用

2.合規考核機制與指標設定

3.合規行為的調查與處理

業務領域合規管理的綜合案例分析

1.合規相關定義與發展趨勢

2.企業違規經營投資責任追究

3.企業合規管理領域重點與難點

4.企業綜合業務管理合規管理案例分析

合規管理人才培養與文化建設

1.企業合規管理人才培養

2.企業合規文化建設

朱老師

（1）師資力量

師資力量是由行業企業類的權威專家和高校的專業研究專家組成，滿足理論+實戰的教學要求。

（2）科學合理的課程設計

整個項目的課程體系設計都是依據國家新職業標準的要求，由權威專家和專業師資依據項目的需要共同研發和打造的，所以具有非常高的權威性和科學性。

（3）提升學員的思維能力

通過對整個項目的學習和培訓，不僅能獲得項目知識，還能取得證書，最重要的是還能提升大家的戰略思維和企業合規的風險管控及操作能力。

（4）真實的企業案例教學

整個項目的教學過程中，融入了真實的企業案例，突出案例實戰教學的特色，可以使大家更好的掌握項目所需要的理論知識和擴展知識，達到學以致用的效果。

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