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課程詳情

智慧稅務下，稅務監管不斷加強！

2024年伊始，全國八部門聯合打擊涉稅違法犯罪工作，監管環境日趨嚴峻——稅局會查誰？

智慧稅務新增的稅務風險和檢查精準靶向功能，以稅收大數據為支撐，設置一千多個稅收風險指標模型，對企業進行“全面體檢”。——稅局怎么查？

新增職能部門數據共享功能，銀行、市場監管、海關、公安等100多職能部門的數據相互共享。——稅局從哪兒查？

稅務機關將利用大數據分析和人工智能技術等新型工具對企業全生命周期進行實時監控、精準識別風險，企業的所有經營過程通過模型分析、數據比對而逐漸變得“透明”。任何對稅法掌握不到位、政策運用不當、稅務實操不準確，都可能讓企業成為稅局的監管目標。

如何知己知彼，掌握稅局的稽查邏輯？如何提前防范，規避潛在風險？如何合理規劃，讓企業合規又高效？本次課程特邀20年+稅務管理經驗的稽查專家，為您深度剖析政策與趨勢，幫助企業做好稅務風險防控工作的同時，提升合規納稅能力。

課程收益

最新動態——稽查趨勢、重點指標、常見風險全囊括

真實案例——全真案例剖析隱藏風險點，避開稅收高危區

權威講師——25年+稅局經驗全分享，讓企業換個視角看稽查

課程流程

第一講：【觀趨勢】稅收監管大環境

1. 八部門聯合辦案

2. 金稅四期功能強大

3. 最高檢2024重點打擊涉稅犯罪

4. 危害稅收征管刑事案件適用法律若干問題的解釋

5. 各地陸續取消個體核定征收

6. 稅務稽查2024“雙隨機一公開”鋪開大檢查

案例分析：XX醫療用品（蘇州）有限公司被稅務稽查補稅罰款764萬元

案例分析：四川廣元警稅聯合破獲一起利用軟件企業稅收優惠政策虛開增值稅專用發票案件

案例分析：河北石家莊警稅聯合依法查處一起利用小規模納稅人減免增值稅政策虛開發票案件

第二講：【懂程序】稅收監管環節和稅務稽查流程

一、稅務監管各環節職責和監管重點

環節一：稅務主管機關

環節二：大數據管理局

環節三：稅務稽查

二、稅務稽查程序

1. 稅務稽查案件來源

2. 稅務稽查四環節分離

3. 2024稅務稽查重點領域

4. 稅務稽查對虛開發票的認定

5. 稅務稽查防范與應對

（1）如何配合稅務檢查，需要關注哪些要點？

（2）自查補繳的需關注的重點有哪些？

（3）借助專業人士，做好稅務調查和有效溝通的必要性有哪些？

案例分析：成立3家個體戶向公司虛開被蘇州稅務稽查分別處以罰款50000元

案例分析：蘇州XX商務咨詢有限公司發票違法案例分析

案例分析：蘇州稅務稽查局列出了30多家企業虛開發票的所有受票方、金額、內容，一批藥械企業被點名。

第三講：【知風險】智慧稅務時代下，掌握企業稅務風險管理策略

一、 智慧稅務監控風險指標分析

1.其他應收款占比較大的預警風險監控

2.預收賬款占比較大的預警風險監控

3.業務收入增長與稅費不符的預警風險監控

4.開票收入與實際業務不符的預警風險監控

5.未開票收入的預警風險監控

6.會計確認收入與納稅義務時間的預警風險監控

7.主營業務收入異常變動的預警風險監控

8.賬面存貨率過大的預警風險監控

二、企業常見稅務風險分析

1. 無票支出稅收風險防范與應對

2. 公轉私稅收風險防范與應對

3. 增值稅稅收風險防范與應對

4. 企業所得稅稅收風險防范與應對

5. 個人所得稅稅收風險防范與應對

6. 其他稅種稅收風險防范與應對

三、研發費用加計扣除與高新技術企業

1. 研發費用加計扣除涉稅風險分析

2. 高新技術企業涉稅風險分析

案例分析：關聯企業間銷售價格明顯偏低，需補稅滯納金4.8億元

案例分析：蘇州某公司通過個人卡代收銷售款項發放工資被稅務稽

案例分析：贈送平板電腦等未扣個稅和進項稅額抵扣被蘇州稅務稽查處罰

案例分析：蘇州工業園區稅務局：咨詢費發票被稅務局稽查

案例分析：蘇州XX國際貿易有限公司暫估1877萬元被稅務稽查

案例分析：同花順補繳稅款25億元稅收籌劃案例分析

案例分析：M科技有限公司違規增加研發扣除項目，補繳稅款及滯納金數千萬

案例分析：青島取消181家企業高新技術資格

案例分析：蘇州XX網絡科技有限公司虛假研發加計扣除被稅務稽查

第四講：【會籌劃】智慧稅務時代下，開展企業稅收籌劃

一、經營環節的稅收籌劃

1. 稅務身份選擇

2. 供應商選擇

3. 業務的合理拆分

4. 重組業務模式

5. 業務流程再造

6. 會員制模式

案例分析：京東會員制模式稅收籌劃案例分析

案例分析：關聯企業業務宣傳費分攤的案例分析

案例分析：公司沒有車，員工出差回來有加油費報銷，可以用油票報嗎？

案例分析：中石油集團企業通過利潤轉移實現特殊的稅收籌劃分析

二、投融資環節的稅收籌劃

1. 有限公司OR個獨（合伙）OR個體

2. 注冊資本和借款等的籌劃

3. 非貨幣資產投資的籌劃

案例分析：中國稅務報：新公司法實施后，用非貨幣性資產出資的稅務影響

三、合同環節的稅收籌劃

1. 合同如何控稅

2. 合同控稅的關注要點

3. 合同控稅的8個籌劃案例分析

案例分析：電器購銷合同的簽訂節約印花稅

案例分析：設備銷售公司采用預收款方式簽訂合同延遲納稅義務發生時間

案例分析：物業公司出租房屋的籌劃分析

四、股權退出稅收籌劃方案分析

1. 先分紅后轉讓籌劃降低稅負

2. 先“分紅+盈余公積轉增資本”再轉讓降低稅負

3. 先撤資后增資降低稅負

......

案例分析：江蘇國泰：以特殊性劃轉股權的形式對子公司減資籌劃分析

案例分析：鴻星科技（集團）股份有限公司派生分立的稅收籌劃分析

五、搭對股權架構的稅務籌劃

1. 股權架構搭建方式分析

案例分析：真功夫的股權戰爭

2. 不同股權架構的選擇

（1）隔離涉稅和經營風險應如何設置股權架構？

（2）股權架構如何設置最節稅？

（3）不同時期如何搭建股權架構？

案例分析：公牛集團的股權架構

何老師

擁有23年國家財政體系研究、稅務管理工作經驗，歷經稅源管理、納稅服務、征管等多崗位。6年企業財稅顧問經驗，實戰經驗豐富，是全國稅務系統知名專家。現為國家稅務總局素質提升“115”工程成員、國家稅務總局專家庫成員。 何老師多次參與國家稅務總局、省級科研項目及稅收政策修訂與調研，同時具有財稅體系宏觀全局思維，多次獲評國家稅務總局、省級稅務局“十佳新聞人物”、“十佳女稅官”、“省級稽查能手”、“全系統征管能手”等業務競賽榮譽。 近年來，作為5A級稅務師事務所集團副總經理及咨詢總監，為全國300余家企業進行財稅政策、稅務風險管控、稽查應對等咨詢培訓，并多次作為特邀嘉賓出席相關論壇，反響熱烈，受到一致好評。

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