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課程介紹

2024年，新《公司法》、《最高人民法院 最高人民檢察院關(guān)于辦理危害稅收征管刑事案件適用法律若干問題的解釋》及《發(fā)票管理辦法實施細(xì)則》均發(fā)生較大的變化、調(diào)整及落地，對于企業(yè)的合規(guī)經(jīng)營提出了至高的要求。而且金稅四期以數(shù)治稅在不斷推進(jìn)要求企業(yè)從“財、稅、法”三個角度合規(guī)落地，對企業(yè)的股東、管理者及財務(wù)人員均提出了更高的要求。

本次課程圍繞以上三個重要文件的落地，詳細(xì)解析了企業(yè)法、財、稅的合法、合規(guī)之路。希望通過本次課程為企業(yè)的長遠(yuǎn)經(jīng)營提供參考及指引。

課程收益

新視角：本堂課教會財稅工作者從新的視角做法、財、稅規(guī)劃

新思維：本堂課引領(lǐng)財稅工作者用新的思維做企業(yè)的財稅規(guī)劃

新定位：本堂課指導(dǎo)財稅工作者做好財務(wù)人員風(fēng)險責(zé)任的預(yù)防

培訓(xùn)對象

董事長、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)主管等中高層團(tuán)隊。

課程大綱

一、2024涉稅監(jiān)管大環(huán)境數(shù)據(jù)化解析

【案例分析】一個簡單的風(fēng)險報告，透露的稅務(wù)風(fēng)險管理新思路

1.金稅四期以數(shù)治稅思路全維度剖解

2.金稅四期稅務(wù)風(fēng)險管理程序全剖析

調(diào)研：目前碰到的較為典型、疑惑的稅務(wù)風(fēng)險提示

二、新《公司法》，企業(yè)管理層及財務(wù)人員應(yīng)關(guān)注的十大重要變化

1.實繳

2.出資

3.清算

4.查閱

5.職權(quán)

6.轉(zhuǎn)讓股權(quán)

7.利潤分配

8.連帶責(zé)任

9.人格混同

10.濫用法人獨立地位

三、《危害稅收征管刑事案件適用法律若干問題的解釋》下，財務(wù)人員的責(zé)任定性、定量及定位

1.從《會計法》《稅收征管法》及《刑法》三角度剖析企業(yè)做假賬、多套賬的違法責(zé)任定性、定量及“責(zé)任人”的定位

2.從《會計法》《稅收征管法》及《刑法》三角度剖析企業(yè)“隱匿、銷毀”的違法責(zé)任定性、定量及“責(zé)任人”的定位

3.從《稅收征管法》及《刑法》角度剖析企業(yè)“偷、逃、抗、騙”的違法責(zé)任定性、定量及“責(zé)任人”的定位

4.從《稅收征管法》《發(fā)票管理辦法》及《刑法》三角度剖析企業(yè)“虛開發(fā)票”的違法責(zé)任定性、定量及“責(zé)任人”的定位

5. 從《稅收征管法》及《刑法》角度剖析企業(yè)“注銷后”的違法責(zé)任定性、定量及“責(zé)任人”的定位

四、新涉稅監(jiān)管環(huán)境下，2024企業(yè)財稅法合規(guī)布局新思路

【案例分析】羊了個羊，稅務(wù)籌劃案例剖析！

1、稅務(wù)籌劃的目的為何？

2、什么是合規(guī)的納稅籌劃？

3、納稅籌劃的特征？

4、新稅收征管環(huán)境下合規(guī)納稅籌劃的原理和方法

五、新《公司法》下企業(yè)工商事宜的法、財、稅合規(guī)布局

1.新公司法下注冊資本五年認(rèn)繳制度詳解與實繳策略剖析

2.設(shè)備、材料等非貨幣性資產(chǎn)的法、財、稅

3.無形資產(chǎn)、專利、發(fā)明等出資的評估法、財、稅風(fēng)險及技術(shù)出資的財稅優(yōu)惠政策

4.過渡期企業(yè)的減資、增資的各類型企業(yè)及股東的涉稅剖析

5.新公司法實繳要求與“利息支出”的千絲萬縷

6.過橋資金出資的財務(wù)處理、法律風(fēng)險及稅務(wù)風(fēng)險

7.以“房產(chǎn)”“土地”出資的各類情形財稅處理

8.注冊資本與實繳資本變化下，企業(yè)注銷環(huán)節(jié)財稅問題處理

六、新《公司法》下股權(quán)架構(gòu)設(shè)計與財稅規(guī)劃

1.股東身份選擇的利與弊

2.不同商事主體的企業(yè)所得稅、個人所得稅、股息紅利等的涉稅解析

3. 新公司法下股權(quán)架構(gòu)層級搭建的思路與規(guī)劃

4. 新公司法下不同身份股東的稅務(wù)處理詳解

5. 新公司法下股權(quán)架構(gòu)搭建下的控制權(quán)設(shè)計

6.代持股權(quán)的風(fēng)險與稅務(wù)固定

7.股權(quán)布局下的注冊地的選擇與風(fēng)險評判

8.新公司法下股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅務(wù)規(guī)劃的方法與利弊分析

七、2024新涉稅監(jiān)管環(huán)境下，從商業(yè)構(gòu)建落地企業(yè)合規(guī)

1.大標(biāo)的企業(yè)初期、擴(kuò)張期如何做好商業(yè)模式及稅務(wù)架構(gòu)

2.高風(fēng)險不合規(guī)行業(yè)如何布局打造漸進(jìn)式合規(guī)

3.私戶收款、上下游不合規(guī)行業(yè)如何風(fēng)險最小化

4.稅務(wù)優(yōu)化看稅額？稅務(wù)優(yōu)化要看整體經(jīng)濟(jì)利益最大化

八、2024新涉稅監(jiān)管環(huán)境下，從業(yè)務(wù)落地細(xì)節(jié)把控企業(yè)財稅風(fēng)險

1.合同控稅：合同簽署考慮稅務(wù)規(guī)劃

2.交易談判：發(fā)票不等于實際稅負(fù)

3.業(yè)務(wù)安排：稅收優(yōu)惠要考慮彼此經(jīng)濟(jì)利益

4.制度管理：財稅規(guī)劃與企業(yè)制度互不互通

5.生命周期：不同階段要考慮不同的稅收目的

總結(jié)：企業(yè)合規(guī)落地路徑

焦老師

財稅管理實戰(zhàn)專家、實戰(zhàn)派財稅培訓(xùn)講師

現(xiàn)為宏嘉稅務(wù)師事務(wù)所合伙人、管邦咨詢合伙人，稅友集團(tuán)、航天信息、 及中稅答疑等特聘專家，原神州信息財稅專家，服務(wù)于注冊稅務(wù)師協(xié)會 。

出版著作：《懂報表比會投資更重要》《圖解報稅業(yè)務(wù)》《往來及財務(wù)成果會計業(yè)務(wù)實戰(zhàn)手冊》等近百萬字 。

專長領(lǐng)域：企業(yè)股權(quán)架構(gòu)搭建、股權(quán)激勵、商業(yè)模式構(gòu)建、上市前業(yè)務(wù)布局規(guī)劃、 企業(yè)涉稅風(fēng)險管理、稅企爭議解決、企業(yè)稅務(wù)規(guī)劃等

主導(dǎo)案例：廣東鋁騰、百信藥業(yè)、安徽九凡、廣西同正、南京漢典、健合集團(tuán)、蒙自源、電白建設(shè)集團(tuán)、廣東安途、山東新魯?shù)氐?/p>

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